南京港股份有限公司

      独立董事关于调整董事会成员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

(资料图片仅供参考)

                              《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为

南京港股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现对公司调整董事会

成员事项发表独立意见如下：

  经股东单位南京港（集团）有限公司提名，公司董事会提名与薪酬考

核委员会审核，公司第七届董事会 2023 年第三次会议审议通过，拟选举

赵建华先生为公司第七届董事会董事候选人。

  本次董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司

章程》等的相关规定。经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，我们认

为其符合相关法律、法规、规范性文件等规定的任职条件，具备担任相应

职务的资格和能力，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交

易所的任何处罚和惩戒。

  我们同意选举赵建华先生为公司第七届董事会董事候选人，该事项需

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于调整董事会成员的

独立意见》之签章页）

独立董事签名：

  徐志坚         马野青            耿成轩

                    南京港股份有限公司董事会

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