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证券代码：600509     证券简称：天富能源       公告编号：2022-临 124              新疆天富能源股份有限公司      第七届董事会第二十八次会议决议公告                   特别提示  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”                       ）第七届董事会第二十八次会议于 2022 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式通知各位董事，12 月 14 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。   经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：   同意公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行”）2022 年原有授信额度 10 亿元基础上，申请新增授信额度人民币 1 亿元整，期限一年，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向国开行申请 2022 年授信额度合计 11 亿元。   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   特此公告。                     新疆天富能源股份有限公司董事会

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